기업지배구조

이사회

(의장성명 : 박태준 / 이사총수 4명)

구분
사내이사
사내이사
사내이사
사외이사
성 명
박태준
김정웅
김지웅
박용호
선임일
2022년 12월 28일
2022년 3월 29일
2024년 3월 28일
2023년 3월 28일
(재선임)
임기
3년
3년
3년
3년
소관업무
대표이사
사내이사
사내이사
사외이사
책임보험가입여부
삼성화재
임원배상책임
보험가입
구분 사내이사 사내이사 사내이사 사외이사
성명 박태준 김정웅 김지웅 박용호
선임일 2022년
12월 28일
2022년
3월 29일
2024년
3월 28일
2023년
3월 28일
(재선임)
임기 3년 3년 3년 3년
소관업무 대표이사 사내이사 사내이사 사외이사
책임보험가입
여부
삼성화재임원배상책임보험가입
이사회 운영현황 (2023년)
회차
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
개최일자
2023년 2월 13일
2023년 2월 13일
2023년 3월 13일
2023년 4월 25일
2023년 4월 25일
2023년 4월 25일
2023년 7월 7일
2023년 8월 11일
2023년 11월 23일
2023년 12월 27일
2023년 12월 27일
2023년 12월 27일
의안내용
제47기 재무제표 영업보고서 승인의 건
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
제47기 정기주주총회 소집의 건
오븐김스낵 디마켓팅 보고의 건
임원 연봉조정률 승인의 건
임원 겸직의 건
자문 용역 계약의 건
부동산 매매계약 승인의 건
신한은행 차입 약정의 건
이해관계자와의 거래 승인의 건
당사 제ᆞ상품에 대한 판매 계약의 건
삼해상사㈜ 주식 매수에 따른 이사의 자가거래 승인의 건
가결여부
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
사외이사
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
회차 1
개최일자 2023년 2월 13일
의안내용 제47기 재무제표 영업보고서 승인의 건
가결여부 가결
사외이사 찬성
회차 2
개최일자 2023년 2월 13일
의안내용 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결여부 가결
사외이사 -
회차 3
개최일자 2023년 3월 13일
의안내용 제47기 정기주주총회 소집의 건
가결여부 가결
사외이사 찬성
회차 4
개최일자 2023년 4월 25일
의안내용 오븐김스낵 디마켓팅 보고의 건
가결여부 가결
사외이사 -
회차 5
개최일자 2023년 4월 25일
의안내용 임원 연봉조정률 승인의 건
가결여부 가결
사외이사 찬성
회차 6
개최일자 2023년 4월 25일
의안내용 임원 겸직의 건
가결여부 가결
사외이사 찬성
회차 7
개최일자 2023년 7월 7일
의안내용 자문 용역 계약의 건
가결여부 가결
사외이사 찬성
회차 8
개최일자 2023년 8월 11일
의안내용 부동산 매매계약 승인의 건
가결여부 가결
사외이사 찬성
회차 9
개최일자 2023년 11월 23일
의안내용 신한은행 차입 약정의 건
가결여부 가결
사외이사 찬성
회차 10
개최일자 2023년 12월 27일
의안내용 이해관계자와의 거래 승인의 건
가결여부 가결
사외이사 찬성
회차 11
개최일자 2023년 12월 27일
의안내용 당사 제ᆞ상품에 대한 판매 계약의 건
가결여부 가결
사외이사 찬성
회차 12
개최일자 2023년 12월 27일
의안내용 삼해상사㈜ 주식 매수에 따른 이사의 자가거래 승인의 건
가결여부 가결
사외이사 찬성
기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준권고사항
이사회의 구성(과반수 사외이사)
이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입
이사회 위원회 활동내역 공시
사외이사추천위원회 구성
보상위원회 구성
감사위원회 구성
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입
지배구조 평가등급 공시
기업지배구조 모범규준과의 차이 설명
도입여부
미도입
도입
미도입
미도입
미도입
미도입
도입
도입
도입
비고
사외이사 1명, 사내이사 3명으로 구성
-
-
-
-
상근감사 1명
-
-
-
모범규준권고사항 도입여부 비고
이사회의 구성(과반수 사외이사) 미도입 사외이사 1명, 사내이사 3명으로 구성
이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 도입 -
이사회 위원회 활동내역 공시 미도입 -
사외이사추천위원회 구성 미도입 -
보상위원회 구성 미도입 -
감사위원회 구성 미도입 상근감사 1명
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 도입 -
지배구조 평가등급 공시 도입 -
기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 도입
감사기구
감사현황
구분
상근감사
성명
박기영
선임일
2024년 3월 28일(재선임)
임기
3년
책임보험가입여부
삼성화재임원배상책임보험가입
구분 상근감사
성명 박기영
선임일 2024년 3월 28일(재선임)
임기 3년
책임보험가입
여부
삼성화재임원배상책임보험가입

※현재 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다.

외부감사인
법인명
삼일회계법인
선임일
2024년 2월 13일
계약기간
2024년 1월 1일~2026년 12월 31일
최근감사의견
적정(2023년 삼일회계법인)
법인명 선임일 계약기간 최근감사의견
삼일회계법인 2024년
2월 13일
2024년
1월 1일 ~
2026년
12월 31일
적정(2023년 삼일회계법인)
주주총회 개최 현황
일시
2013년 3월 22일
2014년 3월 21일
2015년 3월 22일
2016년 3월 18일
2017년 3월 24일
2018년 3월 27일
2018년 9월 28일
2019년 3월 26일
2020년 3월 24일
2021년 3월 29일
2022년 3월 29일
2022년 12월 28일
2023년 3월 28일
2024년 3월 28일
장소
본사 4층
본사 4층
본사 4층
본사 4층
본사 4층
본사 4층
본사 4층
본사 2층
본사 2층
본사 2층
본사 2층
본사 2층
본사 2층
본사 2층
주요내용
제37기 정기주주총회
제38기 정기주주총회
제39기 정기주주총회
제40기 정기주주총회
제41기 정기주주총회
제42기 정기주주총회
임시주주총회
제43기 정기주주총회
제44기 정기주주총회
제45기 정기주주총회
제46기 정기주주총회
임시주주총회
제47기 정기주주총회
제48기 정기주주총회
비고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
일시 장소 주요내용 비고
2013년
3월 22일
본사 4층 제37기
정기주주총회
-
2014년
3월 21일
본사 4층 제38기
정기주주총회
-
2015년
3월 22일
본사 4층 제39기
정기주주총회
-
2016년
3월 18일
본사 4층 제40기
정기주주총회
-
2017년
3월 24일
본사 4층 제41기
정기주주총회
-
2018년
3월 27일
본사 4층 제42기
정기주주총회
-
2018년
3월 28일
본사 4층 임시주주총회 -
2019년
3월 26일
본사 4층 제43기
정기주주총회
-
2020년
3월 24일
본사 4층 제44기
정기주주총회
-
2021년
3월 29일
본사 2층 제45기
정기주주총회
-
2022년
3월 29일
본사 2층 제46기
정기주주총회
-
2022년
12월 28일
본사 2층 임시주주총회 -
2023년
3월 28일
본사 2층 제47기
정기주주총회
-
2024년
3월 28일
본사 2층 제48기
정기주주총회
-
기업집단
기업집단개요
기업집단명칭
CJ
지배자
CJ제일제당
소속회사수
495
비고
-
기업집단명칭 지배자 소속회사수 비고
CJ CJ제일제당 495 -
지배구조헌장

CJ씨푸드주식회사는 투명한 원칙과 정책에 기반한 회사 경영의 근간을 갖추기 위해 기업지배구조헌장을 제정하였습니다.